La importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del Compliance

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La importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del Compliance

Webinar, 1 diciembre de 2020

Online

Conoce, de la mano de INFORMA, la importancia de analizar a las empresas y personas con las que haces negocios y cómo la tecnología puede acelerar y facilitar este proceso.

La importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del Compliance

Analizar por qué es tan importante conocer a las empresas y personas con las que haces negocios, tanto desde el punto de vista normativo como ético empresarial y por qué es necesario contar con herramientas que faciliten y aceleren dicha labor.

Objetivos:
  • La importancia del cumplimiento normativo y los comportamientos socialmente responsables
  • Puesta al día sobre últimas novedades normativas y nuevos sujetos obligados
  • Efectos del COVID sobre el Compliance
  • Por qué debemos potenciar y automatizar los controles
  • Presentar las distintas herramientas que Informa pone a disposición del mercado para facilitar la labor del KYTP
  • Demostración de la herramienta D&B OnBoard
A quién va dirigido:

Directores y Técnicos de Compliance y de Compras y Directores Generales, con inquietudes sobre cómo optimizar con éxito la nuevas normativas relacionadas con el conocimiento de las contrapartes.

Tendrán mayor interés las nuevas empresas obligadas, como son:

  • Sociedades gestoras de fondos de titulización y de fondos de activos bancarios.
  • Cryptoexchanges
  • Sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIs).
  • Plataformas de financiación participativa.

Aparte de las tradicionales:

  • Entidades financieras de crédito
  • Entidades aseguradoras
  • Promotores inmobiliarios
  • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales
  • Abogados y procuradores
  • Entidades de cambio de moneda
  • Casinos de juego, loterías, juegos de azar
  • Comerciantes de Joyas, arte, metales preciosos, antigüedades
Patrocinador:
informa-crm
Ponentes:

Álvaro Botella es socio del Área de Corporate Governance and Compliance de la firma, y cuenta con amplia experiencia en dirección jurídica de empresas y secretarías de consejos de administración. Es abogado del Estado en excedencia.

Antes de incorporarse a Cuatrecasas, ocupó diversos cargos en entidades del grupo SEPI: primero en el Grupo SEPIDES, donde fue secretario general del grupo y presidente de la sociedad gestora de capital riesgo; y posteriormente en el Grupo Correos, donde fue secretario general y secretario del consejo de administración hasta el 2018. Desarrolló el programa de cumplimiento de todo el Grupo Correos, y fue presidente del órgano de cumplimiento durante dos años, encargándose de ejecutar el programa para más de 50 000 empleados.

También cuenta con experiencia en procedimientos civiles, contencioso-administrativos y penales. Abogado del Estado desde el 2009, ha ejercido como abogado del Estado jefe en Palencia y Valladolid, y en el Departamento de Penal de la Abogacía del Estado.

Anteriormente, fue secretario de la junta de gobierno de UNICEF de Castilla y León.

Subdirector Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido

Marco Postigo es economista por la UAM (Madrid) y PDG por el IESE (Madrid, 2003), ha desarrollado su carrera en Informa D&B, donde ha desempeñado, como Director General Adjunto, diversas funciones en las áreas de Internacional y Desarrollo Corporativo desde 1995 al 2006. Tras un paréntesis de 6 años en los que fundó su propia empresa en el sector textil, se reincorporó a Informa D&B en 2013, ocupando actualmente el puesto de Subdirector Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido.

Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido

Natalia Goiria es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En junio 2019 obtuvo la Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance, y actualmente está asistiendo al Curso avanzado para profesionales de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo impartido por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2014 se incorporó a INFORMA al Departamento de Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido, facilitando soluciones a los clientes para cubrir sus necesidades en el área de Compliance.

  • De 11:00 a 12:00
    La importancia de saber con quién haces negocios en el ámbito del Compliance
    Ponentes:
    • Álvaro Botella
      Cuatrecasas
    • Natalia Goiria
      INFORMA D&B
    • Marco Postigo
      INFORMA D&B
Álvaro Botella
Socio
Cuatrecasas
Natalia Goiria
Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido
INFORMA D&B
Marco Postigo
Subdirector Comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido
INFORMA D&B
Detalles del evento
  • Días
    Horas
    Min
    Seg
  • Fecha / Hora
    1 diciembre, 2020 11:00
  • Clausura
    1 diciembre, 2020 12:00
  • Estado
    Inscripciones abiertas hasta las 08:00 am del día del evento
  • Ciudad
  • Lugar
    • Online
  • Teléfono
  • Precio
    Precio
    Gratuito
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